公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-031

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋卫纲

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）因资金周转

公告编号：2025-031

需要，2025 年 12 月，公司自查发现 2025 年 7 月-11 月累计向野青稞提供借款共
计 20 万，用于野青稞品牌日常运营、补充流动资金使用。

截至 2025 年 12 月 18 日，野青稞累计欠公司 592,228.00 元，此借款拟转
为公司对参股公司的投资款，已经 2025 年 12 月 17 日公司第四届董事会第四次
会议审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向参股子公司增资的议案》
1.议案内容：

为推进公司的参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）的发展，公司拟对野青稞增资 60 万，野青稞的其他股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，野青稞注册资本将从 50 万元增加到 200 万元，公司持股比例仍为 20%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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