公告日期：2026-04-27

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 23 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839041 迪歆设计 2026 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所两位律师
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度审计报告暨财务决算报告》 √

5 《关于公司 2025 年度不实施利润分配的议案》 √

6 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7 √

2026 年度审计机构的议案》

8 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

1、《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

2、《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

3、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

4、《公司 2025 年度审计报告暨财务决算报告》
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