公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：839044 证券简称：青藤文化 主办券商：首创证券
北京青藤文化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纪方圆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,152,580 股，占公司有表决权股份总数的 89.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-001

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,152,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及其子公司与腾讯预计 2024 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,668,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市腾讯创业基地发展有限公司持有的4,484,000 股已回避表决。
（三）审议通过《关于公司及其子公司与幻电预计 2024 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海幻电信息科技有限公司持有的4,434,800 股已回避表决。
三、备查文件目录

《北京青藤文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京青藤文化股份有限公司
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