公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-009

证券代码：839044 证券简称：青藤科技 主办券商：首创证券
北京青藤科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839044 青藤科技 2025 年 3 月 10 日

公告编号：2025-009

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于选举费旭然为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于选举张晓会为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于选举侯京平为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（五）审议《关于选举胡家玮为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《关于选举张圣晏为公司第四届董事会董事的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（七）审议《关于选举文涵颖为公司第四届监事会监事的议案》

公告编号：2025-009

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。