公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-011

证券代码：839044 证券简称：青藤科技 主办券商：首创证券
北京青藤科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以现场通知方式发
出

5.会议主持人：纪方圆

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举纪方圆为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命纪方圆为公司经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长纪方圆提名，任命纪方圆担任公司经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命费旭然为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理纪方圆提名，任命费旭然担任公司财务负责人，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命费旭然为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长纪方圆提名，任命费旭然担任公司董事会秘书，任期为三年。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京青藤科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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