公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-044

证券代码：839044 证券简称：青藤科技 主办券商：首创证券
北京青藤科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长纪方圆

6.会议列席人员：董事、监事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-044

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及其子公司与腾讯预计 2026 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-044

（四）审议通过《关于公司及其子公司与幻电预计 2026 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张圣晏回避表决。

3.议案表决结……
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