公告日期：2026-04-27

证券代码：839044 证券简称：青藤科技 主办券商：首创证券
北京青藤科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长纪方圆

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2025 年度经理工作报告》
1.议案内容：

公司经理对 2025 年度公司的主要工作进行回顾，并对 2026 年度公司的主要
规划进行展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据审计报告，汇报公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营
成果和现金流量。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2026 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反……
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