公告日期：2025-12-10

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，防范公司治理风险，保护公司、股东及 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、全国中小企业股份转 让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的规则等有关法律法规、规范 性文件及《陕西大唐种业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 制订本规则。

第二条 监事会的职权

监事会依照《公司法》《非公办法》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理
人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职权。

第三条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，作为监事会的日常办事机构，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，履行下列职责：

（一）保管监事会印章，并建立印章使用登记制度；

（二）组织筹备监事会会议；

（三）负责监事会会议文件的归档管理；

（四）协调监事会与公司其他机构的工作衔接；

（五）处理监事会交办的其他事务。

监事会主席可以根据工作需要，要求公司相关部门及人员协助其处理监事会日常事务，相关部门及人员应当予以配合。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议

监事会定期会议每六个月应当至少召开一次。具体召开时间由监事会办公室根据公司实际情况拟定并报监事会主席确定。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事书面提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时（包括民事诉讼、
行政诉讼及刑事诉讼相关程序）；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门行政处罚、行政监管措施或者被证券交易所或股转公司公开谴责时；

（六）证券监管部门或股转公司要求召开时；

（七）公司出现重大财务风险、经营风险或合规风险，可能影响公司存续或股东利益时；

（八）法律法规、规范性文件及公司章程规定的其他情形。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，征集期限不少于两个工作日。同时，监事会办公室应当通过公司内部公告、邮件等合理方式向公司全体员工征求意见，征求意见期限不少于两个工作日。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当明确说明监事会职责定位，即重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，不参与公司经营管理的决策。监事会办公室应当对征集到的提案和意见进行整理汇总，报监事会主席审核后，确定会议审议事项。

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