公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-053

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的议案经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程 序；本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-053

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839045 大唐种业 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订部分治理制度的议案》 √

2 《关于修订公司<监事会制度>议案》 √

3 《关于提名公司监事候选人的议案》 √

4 《关于拟修订<公司章程>议案》 √

5 《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款的议案》 √

7 《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》 √

1、为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以
及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新 规定， 结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

（1）《股东会制度》(公告编号：2025-033)

（2）《董事会制度》(公告编号：2025-034)

公告编号：2025-053

（3）《募集资金管理制度》(公告编号：2025-036)

（4）《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)

（5）《对外投资管理制度》(公告编号：2……
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