公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-045

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办 法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的 规则等有关法律法规、规范性文件及《陕西大唐种业股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）的规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本
工作细则的有关规定。

第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序

第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事
会秘书任期三年，任期届满可以续聘。

第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第五条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，
但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。

监事不得兼任公司董事会秘书。

公告编号：2025-045

第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

（二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四） 公司现任监事；

（五） 中国证监会和全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书并及时公告。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个
月内解聘董事会秘书：

（一） 出现本工作细则第七条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；

（四） 违反法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

第三章 董事会秘书的职责

公告编号：2025-045

第十二条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促挂牌公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
（二） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

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