公告日期：2019-05-16

证券代码：839049 证券简称：华叶跨域 主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆启星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长屠景盛先生因会议时间冲突无法主持本次股东大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，由陆启星董事主持本次股东大会。

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,125,000股，占公司有表决权股份总数的90.625%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号为：2019-015和2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度无可分配利润，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数18,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案……
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