公告日期：2019-04-19

证券代码：839051 证券简称：风之岩 主办券商：平安证券

北京风之岩文化发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：召开前十日以书面方式发出

5.会议主持人：周文婕

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2018年度董事会工作报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2018年年度报告及摘要，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2018年度财务决算报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2018年度利润分配方案，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了公司2019年度财务预算报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了对2019年度日常关联交易的预计结果，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王江回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。其报酬授权公司总经理与该审计机构协商决定。并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，会议审议前述议案2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京风之岩文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会决议》

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