公告日期：2025-11-27

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839056 轶德医疗 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分管理制度（需要提交股

2 √

东会审议）的议案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1.《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公
司章程》。

2.《关于修订部分管理制度（需要提交股东会审议）的议案》

议案内容：公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则修订相
关制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资
管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关
系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《年报披露重大差
错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《印鉴管理制度》。

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《监
事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 11 日 10:00-15:00

（三） 登记地点：公司会议室

四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：董事会秘书；电话：021-65013391；邮
……
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