公告日期：2025-12-12

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）和其他有关规 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
定，制定本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称：公司）系依 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的照《公司法》和其他法律法规，由原兰州迅美漆业科技有限公司账 股份有限公司（以下简称公司）。
面净资产值折股整体变更而设立的股份有限公司。原兰州迅美漆业 公司由原兰州迅美漆业科技有限公司账面净资产值折
科技有限公司股东为本公司的发起人。 股整体变更而发起设立；在兰州市工商行政管理局注册
公司在兰州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
第三条 公司注册名称 91620102745859100Y。

中文全称：甘肃迅美节能科技股份有限公司 第三条 公司于 2016 年 9 月 5 日在全国中小企业股份
英文全称：Gansu Xunmei ES Technology Co.,Ltd 转让系统挂牌。

第四条 公司住所：兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 4 楼 第四条 公司注册名称

第五条 公司注册资本为人民币 1751.2 万元。 中文全称：甘肃迅美节能科技股份有限公司

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 英文全称：Gansu Xunmei ES Technology Co.,Ltd

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 公司住所：兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦
第八条 公司全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限承担 4 楼，邮政编码：730030。

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第六条 公司注册资本为人民币 17,512,000 元。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 代表人。董事长是代表公司执行公司事务的董事，由董文件。依据本章程，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 事会以全体董事的过半数选举产生。
高级管理人员，股东可以起……
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