公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-015

证券代码：839062 证券简称：ST承蓝 主办券商：国信证券

上海承蓝科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,583,300股，占公司有表决权股份总数的88.9961%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟将公司名称变更为：上海晨龙科技股份有限公司。证券简称拟变更为：ST晨龙，证券代码保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数4,583,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-015

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司名称的变更，章程第三条中文全称：上海承蓝科技股份有限公司。拟变更为：上海晨龙科技股份有限公司。公司章程内对应公司名称应做相应修改，其它不变。
2.议案表决结果：

同意股数4,583,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海承蓝科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海承蓝科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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