公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-034

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟建宇
6.会议列席人员：周正英、戴素君、黄卫国、张桂凤、姚素
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。缺席本次董事会会议的董
事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2019 半年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司

公告编号：2019-034

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和
现金流量，公司 2019 半年度报告及摘要的编制依据公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号为 2019-036）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《浙江联盛化学股份有限公司关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号为 2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事牟建宇、俞小欧、俞快与该议案存在关联关系，故三位董事回避。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-034

三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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