公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-037

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-037

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

具体内容详见2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号为 2019-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书 周正英；电话：0576-88313288（转 8555）
电子邮箱：zhengying@realsunchem.com； 通讯地址：浙江省台州市临海头
门港新区东海第三大道 9 号； 邮编：317000 。

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-037

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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