公告日期：2019-11-07

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购联盛化学集团有限公司（以下简称“联盛集团”）持有的沧州临港北焦化工有限公司（以下简称“北焦化工”或“沧州北焦”）100%的股权（以下简称“交易标的”或“标的资产”）。

本次股权转让价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2019）545 号《浙江联盛化学股份有限公司拟收购股权涉及的沧州临港北焦化工有限公司股

东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估值为参考，截止 2019 年 9 月 30

日，沧州北焦股权评估金额为 25,478,458.97 元。本次交易价格拟定为25,478,458.97 元。该等对价公司拟于股权转让协议生效之日起，在 2019 年 12月 31 日前向联盛集团以银行转账支付完成股权转让价款共计 25,478,458.97 元。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，重大资产重组的标准为：“（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比

例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，

公司资产总额为 466,700,094.74 元，净资产 221,447,873.48 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 15 日出具“天健审

（2019）7825 号”审计报告，截止 2019 年 9 月 30 日，标的资产的资产总额为

11,987,454.86 元，净资产为 1,442,591.55 元。标的企业占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例分别为 2.57%和0.65%。

故，本次交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

北焦化工的股东与公司控股股东同为联盛集团，北焦化工与公司属同一控制下的关联公司，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议了本次交易。本次董

事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于沧州北焦与公司控股股东同为联盛集团，本次交易构成偶发性关联交易，董事牟建宇、俞小欧、俞快作为关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需完成工商变更登记

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：联盛化学集团有限公司

住所：台州市椒江区葭沚三山村

注册地址：台州市椒江区葭沚三山村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牟建宇

实际控制人：牟建宇

主营业务：非证券业务的投资、投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，

不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。）

注册资本：5000 万人民币

关联关系：交易对手为挂牌公司控股股东，标的公司与挂牌公司属同一控制

下的关联公司。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：沧州临港北焦化工有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：沧州临港化工园区

股权类资产……
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