公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-051

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2019年 12 月 9 日审议并通过：

提名葛昌华先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 12
月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，其中郑锡荣因
工作安排冲突委托董事李生代为表决，会议由牟建宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为适应公司发展战略及公司内控的要求，进一步完善公司内部决策机制。
（三）新任董监高人员履历

葛昌华，男，汉族，1964 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，副
教授。1986 年 7 月至 1994 年 03 年就职于临海化肥厂，任技术科科长；1994 年 4 月至
2001 年 5 月就职于台州师范专科学校，任教师；2001 年 5 月至今，就职于台州学院，
任教师，2019 年 12 月至今任联盛化学独立董事。

公告编号：2019-051

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次增补独立董事，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 12 月 10 日

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