公告日期：2019-05-16

浙江联盛化学股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：牟建宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数81,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《浙江联盛化学股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2.议案表决结果：

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见天健会计事务所出具的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2018年公司实际运行情况，对公司2018年经营业绩，治理情况、内部管控、运行情况等进行了认真总结，并对2019年经营目标进行了规划，最后形成了《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2018年的各项财务工作及2019年的经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、经营情况等因素，公司拟以现有股本81,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.61元（含税），共计派发现金4,941,000.00元（含税）。

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司2018年年度权益分派预案的公告》（公告编号为2018-022）。

同意股数81,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。