公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟建宇

6. 会议列席人员：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟选举各专门

公告编号：2020-002

委员会委员。具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn）平台披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2020 年公司拟向以下银行申请授信额度：分别向中国工商银行股份有限公司申请授信额度为人民币 1 亿元以内，向中国银行股份有限公司申请授信额度为人民币 1 亿元以内，向中信银行股份有限公司申请授信 400 万元以内，向兴业银行股份有限公司申请授信 1 亿元以内，向宁波银行股份有限公司申请授信 4000万元以内。

同时，子公司浙江联盛进出口有限公司拟向以下银行申请授信额度：分别向中国银行股份有限公司申请授信额度为人民币 4000 万元以内，向中信银行股份有限公司申请授信额度 4000 万元以内，向台州银行股份有限公司申请授信额度8000 万元以内，向上海浦发发展银行股份有限公司申请授信 5000 万元以内。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人及亲属为公司与子公司银行授信提

供担保暨关联交易的议案》

公告编号：2020-002

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn）平台披露的《关于控股股东、实际控制人及亲属为公司与子公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事牟建宇、俞快、俞小欧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整﹤公司组织架构﹥的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略规划和经营管理的需要，进一步规范组织职能，提高组织效率，经公司经营领导班子研究，拟调整公司组织架构。具体内容详见 2020 年 1月 20 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn）平台披露的《关于调整﹤公司组织架构﹥的公告》（公告编号 ……
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