公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券
浙江联盛化学股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了完善公司治理结构，健全公司决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，公司2017 年第八次临时股东大会会议审议通过，同意公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个委员会。

根据规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
二、关于董事会专门委员会委员主要内容

2020年1月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举上述专业委员会委员及召集人，具体如下：

1. 战略委员会委员：由牟建宇、阮涛涛、叶显根担任，其中牟
建宇为主任委员。

公告编号：2020-003

2. 提名委员会委员：由葛昌华、牟建宇、叶显根担任，其中葛
昌华为主任委员。

3. 审计委员会委员:由叶显根、俞快、葛昌华担任，其中叶显
根为主任委员。

4．薪酬与考核委员会委员：由阮涛涛、俞快、叶显根担任，其中阮涛涛为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、备查文件目录
《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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