公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-014

证券代码：839063 证券简称：联盛化学 主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟建宇

6. 会议列席人员：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。缺席本次董事会会议的董

事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订﹤公司章程﹥的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-014

根据公司实际经营情况和公司业务发展需要，公司拟对原经营范围进行修订。

变更前的经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮，γ-丁内酯，α-乙酰基-γ-丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（α-乙酰基-γ-丁内酯前沸）、高沸（α-乙酰基-γ-丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮、异丙醇；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮，γ-丁内酯，α-乙酰基-γ-丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（α-乙酰基-γ-丁内酯前沸）、高沸（α-乙酰基-γ-丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时拟对《公司章程》第十二条进行修订。具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号 2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营的需要，公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意 2020 年第四次临时股东大会的有效性不会因豁免而受到影响。现提请董事会作为召集人，发出关于召开公司2020 年第四次临时股东大会的通知，审议董事会提交的需要公司股东大会审议

公告编号：2020-014

的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2. 全体股东签署的《声明书》

浙江联盛化学股份有限公司

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