公告日期：2019-06-20

联盛化学:第二届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 6 月 19 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 牟建宇
6.会议列席人员： 黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 缺席本次董事会会议的董
事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟变更公司经营范围并修订﹤公司章程﹥》 的议案
1.议案内容：
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