公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839067 集媒互动 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所杨继红、王华堃律师。
（七）会议地点

北京集媒互动科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2024 年年度报告及摘要
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-010

2025 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计审计机构。
（七）审议《关于公司 2025 年委托理财的议案》

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额不超过人民币 2000万元（含 2000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

同意推选邢颖女士、劳博先生、苗浩先生、罗易成先生、谢涛先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

同意推选孙焱先生、刘博先生为公司第四届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
（十）审议《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

公司地址由北京市朝阳区东三环北路 19 号楼11 层1201内 09室变更为北京
市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼 20 层 2008 单元。具体内容详见披露于全国中小
企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告》（公告编号 2025-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号十；
上述议案不存在累积投票议案；

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