公告日期：2020-04-20

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：招商证券
北京集媒互动科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月20 日经公司第二届监事会第四次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学

化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等法律法规、规范性文件及《北京集媒互动科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司

章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其
他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法
权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出
罢免的建议；

（四）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级
管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）列席董事会会议；

（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会的召集

监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集和主持，监事

会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。

监事会会议通知应于会议召开 10 日前书面送达全体监事。监事可以

提议召开临时监事会会议。监事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、邮件、专人送出、电子邮件或其他经监事会认可的方式；通知时限为：会议
召开 5 日前。

监事会会议通知应载明下列内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第六条 监事会议事范围：

（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或
意见；

（二）审议监事会年度工作报告；

（三）选举和更换监事，选举监事会主席；

（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责
时，审议自行召集和主持股东会会议；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，审议对董事、高级管
理人员提起诉讼；

（七）审议其他有关事项。

第七条 监事会议事方式

监事会会议应当由全体监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。监事会作出决议应当经半数以上监事通过。

第八条 监事会发表独立意见事项

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、
经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；

（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及
所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；

（三）对公司最近一次募集资金的投入使用情况、使用效果、变更投

向及募集资金的管理等方面做出评价；

（四）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；

（五）会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表示意
见或否定意见……
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