公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-031

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王荣先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，董事林泽辉因个人原因未出席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事林泽辉先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，将不再担任公司其它职务。现提名王胜先生担任公司第二届董

公告编号：2019-031

事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开荣德铵家（上海）建材股份有限公司2019年第
三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月19日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1）《关于更换公司董事》议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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