公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-033

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证
券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9时30分。

预计会期0.5天。

其他投票方式具体时间说明：无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采取所有参会股东到现场的方式召开
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-033

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区泰虹路168弄2号709室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司董事》议案

公司第二届董事会董事林泽辉先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，将不再担任公司其它职务。现提名王胜先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月18日9时00分--17时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：牛莉；

联系电话：0551-69106002；

电子邮箱：415796858@qq.com。

公告编号：2019-033

（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

经全体与会董事签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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