公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-007

证券代码：839068 证券简称：先致信息 主办券商：安信证券

上海先致信息股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临

时股东大会于2016年12月16日审议并通过：

任命宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

3人，持有公司股份7,800,000股，占股份总数的100.00%，会议由

包涵主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-007

该任命董事宋婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

宋婷婷女士简历：女，1990年 3月出生，中国国籍，无永久境

外居留权，于2015年12月毕业于上海财经大学会计专业，专科学历。

2009年至今在先致信息担任出纳一职。

(三)任命/免职原因

公司原董事倪杨因个人原因提出辞职，并辞去公司董事职务。

现任命宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司任命宋婷婷女士为董事后，董事会人数符合法定最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2016-007

三、备查文件

一、《上海先致信息股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》

二、《上海先致信息股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》上海先致信息股份有限公司

董事会

2016年12月19日

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