公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-006

证券代码：839068 证券简称：先致信息 主办券商：安信证券

上海先致信息股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月16日

2.会议召开地点：上海市闵行区吴中路1189号730室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份7,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-006

(一)审议《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容

倪杨因个人原因提出辞职，并辞去公司董事职务，现提名宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

公告编号：2016-006

三、备查文件目录

《上海先致信息股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》

上海先致信息股份有限公司

董事会

2016年12月19日

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