公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-035

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长王荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司 2019
年上半年经营状况，公司编制了 2019 年半年度报告。具体详见《公司 2019 年半

公告编号：2019-035

年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体
详见公司拟于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于 2019 年上半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华易 装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福州市 华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审
议如下议案：

1）《关于公司与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会 第三次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。