公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-040

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和章程规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采取所有参会股东到现场的方式召开
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-040

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华 易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福 州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照（复印件）、授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传 真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9 时 00 分--17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：牛莉；

联系电话：0551-69106002；

电子邮箱：415796858@qq.com。
（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

公告编号：2019-040

五、备查文件目录

经全体与会董事签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事 会第三次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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