公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-039

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年 1-6 月，公司正常开展经营，向福州市华易装饰有限公司销售产品，
累计金额为 518,428.65 元（含税）。

公司根据上半年向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州 市华易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向 福州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 万元。具体如下：

交易金额

序号 关联方 时间 事项 具体交易内容

（元）

福州市华易装饰 2019 年 7-12 向子公司购买

1 产品销售 20,000,000.00
有限公司 月 产品

合计 - - - 20,000,000.00

（二）表决和审议情况

1、2019 年 1-6 月，公司总经理均审批通过了每次向福州市华易装饰有限
公司的销产品售，因累计金额不足 100 万，按照公司章程的规定无需提交董事 会审议。

2、2019 年下半年，公司根据预计情况，本次关联交易需要提请股东大会
审议，2019 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司

公告编号：2019-039

与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州市华易装饰有限公司

住所：福建省福州市福清市龙江街道霞楼村冠宜国际 1#楼 1 层 03 号

注册地址：福建省福州市福清市龙江街道霞楼村冠宜国际 1#楼 1 层 03 号
企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王实恩

实际控制人：王实恩

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：室内外装饰装修工程设计、施工；装饰材料、五金配件批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

福州市华易装饰有限公司的实际控制人为王实恩，王实恩 2017 年 7 月至
2018 年 11 月担任公司控股股东福州市世纪开元投资有限公司的监事。福州市华 易装饰有限公司属于公司控股股东一年内离职监事控制的企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述公司与其关联方的交易是公允的，双方协商定价，是双方自愿意思的 表达，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受 到影响。

公告编号：2019-039

四、交易协议的主要内容

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华 易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福州 市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，……
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