
公告日期:2019-05-21
荣德铵家(上海)建材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:上海市闵行区泰虹路168弄2号709室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长王荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数12,335,850股,占公司有表决权股份总数的96.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,认真总结了董事会2018年工作,编制了《公司2018年度董事会工作报告》。
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,认真总结了监事会2018年工作,编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司2018年经营状况,公司编制了2018年年度报告和摘要。
具体详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-017)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【上会师报字(2019)第3292号】。
2.议案表决结果:
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,在总结公司2018年生产经营实际情况下,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,335,850股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东……
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