公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-005

证券代码：839071 证券简称：久源林业 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：王晓金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2025 年 3 月 19 日发布股东大会通知，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,014,779 股股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王丽秀为公司监事会监事的议案》

1、议案内容： 详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-002）。2、表决结果为： 同意 34,671,446 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；
反对 0 股；弃 权 0 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王丽秀 监事 任职 2025 年 4 2025 年第一次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《浙江久源林业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 3 日

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