公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-026

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2025 年 8 月 25 日发布股东大会通知，
符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,014,779 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润为-117,437,636.07 元，净资产为-2,762,429.51
元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 65,487,720.25 元，盈余公积
233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.40 倍。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,014,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决
议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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