公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓金

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

由公司董事会负责起草的《2025 年半年度报告》，对公司 2025 年半年度的

公告编号：2025-021

经营发展状况，财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称

“公司”）财务报表未分配利润-117,437,636.07 元，净资产为-
2,762,429.51 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积
65,487,720.25 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.40 倍。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二临时股东大会，审议需提交股东大会审议的有
关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-021

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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