公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场及通讯方式相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场及通讯方式相结合的方式投票。

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839071 ST 久源 2025 年 9 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

1 √

额且净资产为负的议案

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》具体内容 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-025

（www.neeq.com.cn） 上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负 的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代 表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记 手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印 件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
四、其他
（一）会议联系方式：何华……
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