公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-001

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市天宁时代广场 A 座 3302 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓金

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，

公告编号：2026-001

为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水 平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政 管理部门登记为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 《拟修订章程公告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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