公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-004

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开已于 2026 年 3 月 19 日发布股东会通知，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,671,446 股，占公司有表决权股份总数的 70.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订公告》（2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,671,446 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。