公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-002

证券代码：839073 证券简称：亿鑫丰 主办券商：国融证券
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面通知和电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴松彦先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-002

公司以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，本次权益分派共合计派
送红股 18,060,000 股，《公司章程》需根据权益分派进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司》议案
1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，进一步优化整体业务布局，公司拟注销子全资公司江苏亿鑫丰智能装备有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于股东大会授权董事会办理工商变更事宜》议案
1.议案内容：

股东大会授权董事会办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会
拟于 2024 年 2 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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