公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-029

证券代码：839073 证券简称：亿鑫丰 主办券商：国融证券
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839073 亿鑫丰 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举》的议案 √

2 《关于监事会换届选举》的议案 √

议案 1：鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名吴松彦先生、赵丽丽女士、王松柏先生、李玲女士、易树勇先生为公司第四届董事会董事，任

公告编号：2025-029

期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案 2：鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名张世红先生、郭洪坡先生为公司第四届监事会成员中非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会。任期自股东会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
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