公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-021
证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

2024 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次职
工代表大会于 2024 年 8 月 19 日上午以现场投票表决方式在公司 1 栋 6
楼培训室召开。公司职工代表人数 31 人，出席本次会议 31 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举白钢为公司第六届监事会职工代表监事的议
案》；

议案内容：公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的
正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举白钢为第六届监事会职
工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股
东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期期限
3 年。

公告编号：2024-021
表决结果：同意票数为30票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
回避表决情况：白钢申请回避表决。

三、备查文件目录：

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决 议》。

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2024 年 08 月 20 日

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