公告日期：2025-08-20

湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗 212 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮箱、电话方式
发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-012《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订章程的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-013《拟修订公司章程公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-014《湖南一特医疗股份有限公司股东会制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-015《湖南一特医疗股份有限公司董事会制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-017《湖南一特医疗股份有限公司总经理工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-018《湖南一特医疗股份有限公司董事会秘书工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-019《湖南一特医疗股份有限公司信息披露管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2025-020《湖南一特医疗股份有限公司投资者关系管理制度》
2.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。