公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-027

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召
开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于利润分配管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

公告编号：2025-027

湖南一特医疗股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，
完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《湖南一特医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规
定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

1、 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，不再提取。

2、 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，先用当年利润弥补亏损。

3、 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任
意公积金。

4、 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配利润，
但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

5、 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，
股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

6、 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册
资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数以方案实施前
的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每10股实际分派的金额、数量后注明是否含税。
第三章 利润分配的原则和政策

第七条 公司的利润分配应当符合相关法律法规的规定，重视投资者权益并兼顾公司的

公告编号：2025-027

可持续发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、 按法定顺序分配；

2、 若存在未弥补亏损，不分配；

3、 公司持有的本公司股份不分配利润。

第八条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司的利
润分配的形式为：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司董事会可以根据公司的盈利状况及……
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