公告日期：2025-08-20

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗公司 212 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决以现场投票表决的方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839074 一特医疗 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订章程的议案》

2 《关于修订股东会议事规则的议案》

3 《关于修订董事会议事规则的议案》

4 《关于修订监事会议事规则的议案》

5 《关于修订信息披露管理制度的议案》

6 《关于修订对外担保管理办法的议案》

7 《关于修订重大事项决策管理制度的议案》

8 《关于修订承诺管理制度的议案》

9 《关于修订利润分配管理制度的议案》

10 《关于修订募集资金管理制度的议案》

1、《关于修订章程的议案》详情见 2025-013

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》详情见 2025-014

3、《关于修订董事会议事规则的议案》详情见 2025-015

4、《关于修订监事会议事规则的议案》详情见 2025-016

5、《关于修订信息披露管理制度的议案》详情见 2025-019

6、《关于修订对外担保管理办法的议案》详情见 2025-021

7、《关于修订重大事项决策管理制度的议案》详情见 2025-024

8、《关于修订承诺管理制度的议案》详情见 2025-025

9、《关于修订利润分配管理制度的议案》详情见 2025-027

10、《关于修订募集资金管理制度的议案》详情见 2025-028

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（3）拟参加会议的股东可在登记时……
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