公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-031

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

(更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030），由于该公告存在遗漏，本公司现予以补充更正。
一、 更正事项的具体内容

原公告中的 2025 年第二次临时股东大会审议的非累积投票议案

议案编号 议案名称 公告编号

1 《关于修订章程的议案》 2025-013

2 《关于修订股东会议事规则的议案》 2025-014

3 《关于修订董事会议事规则的议案》 2025-015

4 《关于修订监事会议事规则的议案》 2025-016

5 《关于修订信息披露管理制度的议案》 2025-019

6 《关于修订对外担保管理办法的议案》 2025-021

7 《关于修订重大事项决策管理制度的议案》 2025-024

8 《关于修订承诺管理制度的议案》 2025-025

9 《关于修订利润分配管理制度的议案》 2025-027

10 《关于修订募集资金管理制度的议案》 2025-028

公告编号：2025-031
二、 更正后的具体内容

议案编号 议案名称 公告编号

1 《关于修订章程的议案》 2025-013

2 《关于修订股东会议事规则的议案》 2025-014

3 《关于修订董事会议事规则的议案》 2025-015

4 《关于修订监事会议事规则的议案》 2025-016

5 《关于修订信息披露管理制度的议案》 2025-019

6 《关于修订对外担保管理办法的议案》 2025-021

7 《关于修订重大事项决策管理制度的议案》 2025-024

8 《关于修订承诺管理制度的议案》 2025-025

9 《关于修订利润分配管理制度的议案》 2025-027

10 《关于修订募集资金管理制度的议案》 2025-028

11 《关于修订对外投资管理办法的议案》 2025-022

12 《关于修订关联交易管理办法的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。