公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-007

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：一特医疗 212 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司

章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理李志超对 2025 年工作进行总结。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-007

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长张意龙总结 2025 年工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监董伟汇报 2025 年的财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统

网站 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-009)、
《2025 年度年度报告摘要》(公告编号 2026-010)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监董伟对 2026 年度财务预算做详细汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 10 日上午九点在公司 212 会议室召开公司 2025 年
年度股东会，审议如下议案：

(1)审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

(2)审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》；

(3)审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

(4)审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

(5)审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议……
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