公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周超宣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,787,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.69%。

公告编号：2020-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公
司 在 全 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,186,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周超宣、周纯玲、陈家涌、陈家栋回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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