公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-013

证券代码：839079 证券简称：腾展科技 主办券商：国信证券
杭州腾展科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日10时
2.会议召开地点：杭州腾展科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏松祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名魏松祥先生、魏钢强先生、WEISHAOHONG先生、龚传军先生、ZHUBO先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名刘雪虎先生为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢军能先生、顾向宇女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不

公告编号：2019-013

存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

杭州腾展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

杭州腾展科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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